A partir de la Ley 19.574, artículo 13, los sujetos obligados del sector no financiero estaban obligados a reportar ante la UIAF en el Banco Central del Uruguay, cuando se le presentaba una operación inusual o sospechosa.
Este reporte llamado reporte de operación sospechosa (ROS) debería ser presentado en forma física ante la UIAF en el Banco Central.
Esta semana el Banco Central del Uruguay, habilitó la funcionalidad del envío en línea del reporte de operación sospechosas (ROS), lo cual habilita a los sujetos obligados no financieros a reportar a través de la web.
El sujeto obligado o el apoderado en el caso de ser una persona jurídica deberá tener un usuario en Usuario gub.uy (antes ID Uruguay) y un certificado de firma digital (solicitar en el Correo, Abitab y la Dirección Nacional de Identificación Civil a través de la cédula de identidad con chip).
Se deberá acceder a la web del BCU, completar el formulario y adjuntar la documentación de respaldo.
El instructivo para realizar el usuario y la presentación del ROS está en este link
